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Entenda como é realizado o Background Check e por que ele é essencial para detectar riscos empresariais

  • Crédito de Imagens:Divulgação - Escrito ou enviado por  Carolina Alves
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A checagem pré-contratação está entre as cinco medidas prioritárias para a mitigação de fraudes, segundo o último relatório de fraude e riscos da Kroll

A participação de funcionários em atos ilícitos se transforma, cada vez mais, em objeto de preocupação de gestores e conselheiros no país. Isso porque, com a Lei Anticorrupção, pode haver penalização objetiva da pessoa jurídica mesmo que os administradores não tenham ciência de irregularidades cometidas por funcionários. Isso sem falar nos danos reputacionais à imagem de uma corporação envolvida em crimes ou irregularidades.

Nesse sentido, empresas têm buscado mitigar essas ameaças já na origem, durante a fase de recrutamento de talentos para cargos estratégicos. Para isso, o serviço de background check se mostra essencial. Essa checagem anterior à contratação está entre as cinco medidas prioritárias para a mitigação de fraudes, segundo o último relatório de fraude e riscos da Kroll, líder global em investigação corporativa. A medida foi citada por 76% dos executivos brasileiros participantes do estudo, que contou com a colaboração de 540 executivos de todos os continentes.

“Nós percebemos que a busca por serviços de avaliação de reputação como o background check está crescendo. Acredito que isso tem acontecido porque as companhias estão sendo positivamente impulsionadas pelas investigações deflagradas no país, que revelaram o envolvimento de executivos brasileiros em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, colocando em cheque o nome de muitas organizações”, explica Carlos Lopes, diretor da Kroll no Brasil. Ainda, segundo o executivo, “as empresas querem ter a certeza de que estão trazendo para dentro da casa alguém confiável”.

No entanto, apesar da crescente busca por esse serviço, ainda existem muitas dúvidas sobre como ele é realizado na prática. Normalmente, o levantamento contempla biografia, menção em litígios e ações disciplinares ou administrativas, associações pessoais e empresariais sensíveis, além de conexões político-partidárias. Tudo isso é feito a partir da análise de dados públicos, comerciais e por meio de entrevistas com fontes, como antigos subordinados e chefes, para entender o perfil daquele candidato.

Abaixo, a Kroll lista três exemplos que acontecem dentro de um processo de background check e que são essenciais para detectar riscos e investigar o histórico de candidatos.

· Análise sobre a reputação de candidatos a cargos de alto escalão
Funcionários que terão acesso a informações confidenciais ou às movimentações financeiras da organização, por exemplo, devem ser submetidos a uma avaliação criteriosa, pois estarão em uma posição em que podem oferecer risco à empresa.

· Candidatos a cargos de gerência também devem ser contemplados

Hoje, muitas companhias estão aplicando também background check nos candidatos de nível gerencial. “Essa é uma preocupação que as organizações têm apresentado devido ao cenário de corrupção que estamos vivenciando hoje. Percebo que as empresas têm, cada vez mais, a necessidade de ter certeza que aquele candidato nunca esteve envolvido em atividades ilícitas e, principalmente, se está ligado a situações que envolvam conflitos de interesses”, explica Lopes.

· Atenção especial a candidatos ao departamento de compras

O Relatório de Fraude e Risco da Kroll aponta que o departamento de compras sempre esteve entre os primeiros lugares do ranking de corrupção em todo o mundo. “Por esse motivo, os candidatos a estes cargos devem ser analisados de forma bastante criteriosa, pois uma contratação errada pode levar a grandes prejuízos para a companhia”, alerta Lopes.

Sobre a Kroll

A Kroll é líder global em gestão de riscos e investigações antifraude e anticorrupção. Há mais de 45 anos, ajudamos nossos clientes a tomar decisões sobre negócios, pessoas, transações e ativos, por meio de soluções nos campos de investigação corporativa, due diligence, compliance, prevenção e detecção de fraudes, segurança cibernética, patrimonial e operacional. Para mais informações, visite www.kroll.com/brasil.

Desde 2018, a Kroll é uma divisão da consultoria global Duff & Phelps, que tem como foco serviços nas áreas de valuation, finanças corporativas, M&A e disputas, assim como temas regulatórios e de governança corporativa. Para mais informações, visite www.duffandphelps.com.

Juntas, Kroll e Duff & Phelps contam com quase 3.500 profissionais em 28 países ao redor do mundo.


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