IA aplicada ao compliance: VAAS desbloqueia eficiência na gestão de riscos

Após uma bem-sucedida rodada de investimento, que resultou na captação de R$ 20 milhões, a startup VAAS avança em ferramenta que torna os processos de due diligence mais ágeis, precisos e escaláveis. Especialista em gestão de risco inteligente, a empresa desenvolveu agentes de inteligência artificial dedicados, e desbloqueou o potencial dessa tecnologia para otimizar os fluxos de trabalho de conformidade e onboarding, permitindo que empresas combatam fraudes e atendam às exigências regulatórias.

De acordo com Gustavo Tremel, CEO da VAAS, a IA tornou-se uma ferramenta estratégica em áreas críticas como a gestão de risco, impulsionada pela necessidade de escalar operações com segurança. "Segundo a PwC, 86% dos líderes de serviços financeiros acreditam que a IA será fundamental para o sucesso de suas organizações no futuro", pontua o executivo.

Os agentes de IA funcionam como verdadeiros "agentes de decisão", capazes de interpretar documentos, identificar comportamentos suspeitos, cruzar dados em tempo real e tomar decisões seguras sem a necessidade de intervenção humana. "A gestão de risco inteligente não é sobre ter mais regras. É sobre usar inteligência para decidir melhor, mais rápido e com menos esforço humano," afirma Tremel.

Entre os casos práticos que contam com a atuação de agentes de IA na plataforma da startup, destaque para a análise de mídias negativas e positivas com maior precisão, extração automática de dados de contratos sociais para due diligence, análise de dados de declarações de imposto de renda para validação do perfil financeiro, detecção de fraudes com "laranjas" e monitoramento de comportamentos transacionais suspeitos, entre outros relevantes no contexto de compliance e gestão de risco.

Benefícios tangíveis para as equipes de risco e conformidade

Segundo a Deloitte, equipes de risco e compliance gastam até 40% do tempo com tarefas operacionais repetitivas. Gustavo Tremel explica que os agentes de IA automatizam tarefas como validação de documentos e preenchimento de planilhas, liberando os profissionais para análises mais estratégicas. “A adoção da tecnologia diminui os falsos positivos que geram retrabalho, desgaste com clientes e atrasos no onboarding. A abordagem com uso de modelos de IA permite a análise de múltiplos sinais de risco, diminuindo significativamente os alertas irrelevantes”.

Há um outro benefício além da automação de tarefas rotineiras: a capacidade dos agentes IA da VAAS de se integrarem diretamente aos dados e regras da operação. Diferente de encarar a inteligência artificial como um recurso isolado, os agentes funcionam em harmonia com os fluxos de gestão de risco existentes, conectados de forma segura e robusta aos sistemas da empresa. Isso garante proteção dos dados, continuidade dos processos já estabelecidos e mais inteligência aplicada no dia a dia.

"Os agentes de IA foram desenvolvidos com o objetivo de ajudar a tomar decisões seguras. São modelos auditáveis, rastreáveis e adaptáveis ao seu contexto, seguros para o mercado e aptos para iniciar uma nova era na gestão de risco no Brasil e no mundo", conclui o CEO da VAAS.

Sobre a VAAS

A VAAS é uma empresa de tecnologia especializada em gestão de risco inteligente. Sua plataforma ajuda equipes a automatizar processos, unificar a gestão de riscos e tomar decisões com mais agilidade, autonomia e precisão. Fundada em Florianópolis e com presença em São Paulo, a VAAS combina experiência em inovação com soluções escaláveis, desenvolvidas para acompanhar as constantes evoluções do mercado de risco, compliance e crédito. Mais informações estão disponíveis no site vaas.live.